Sala Penal Permanente - CasaciĆ³n NĀ° 1723-2018-Puno.
- CASSELY MOISES SUAREZ ROMAN
- 28 dic 2021
- 1 Min. de lectura
AutonomĆa del delito de lavado de activos .
Resulta innecesario que las actividades ilĆcitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigaciĆ³n, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria, basta con acreditar que el agente penal conocĆa o pudo presumir la actividad criminal antecedente.
Supeditar la investigaciĆ³n, juzgamiento y sanciĆ³n de este delito a la identificaciĆ³n especĆfica del origen ilĆcito del que provienen los activos representa la negaciĆ³n misma del fin polĆtico criminal que orienta la represiĆ³n y lucha contra el lavado de activos.
El titular de la acciĆ³n penal, en su postulaciĆ³n acusatoria, deberĆ” ser claro al establecer los presuntos orĆgenes maculados de los bienes, dinero o ganancias objeto de blanqueo y dependerĆ” de la valoraciĆ³n por parte del Ć³rgano jurisdiccional de la prueba sometida al contradictorio la que permitirĆ” verificar la responsabilidad del agente penal o, en su defecto, dictar su absoluciĆ³n, para tal fin podrĆ” dirigir su anĆ”lisis indistintamente a la prueba directa y/o indiciaria, siendo esta Ćŗltima la de mayor incidencia en estos casos.
TambiĆ©n pueden descargar en versiĆ³n de PDF
InformaciĆ³n recuperada a partir de: